?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Ponzi Scheme

Читаю прекрасное дело, только что зафайленное в Федеральном Суде в Калифорнии. Два адвоката собрали инвестиционных денег на ЕВ5 с 94 инвесторов (помножайте на полмиллиона, плюс "административный сбор") на строительство этанолового завода в Канзасе. В 2007 году расковыряли землю под фундамент и поставили времянку для строителей. В 2008 будку убрали и стройку свернули, но инвесторов продолжали подписывать, а в иммиграционные службы посылали документы на якобы нанятых рабочих, которые заполняют созданные рабочие места. Часть денег с привлечения новых инвесторов пускали на выплату дивидендов инвестировавшим ранее, а основную часть - не вполне понятно куда, но частично - вкладывали в добычу руды на Филиппинах. Жена одного из адвокатов была в бизнесе бухгалтером, жена другого - "администратором проекта." За интересное место адвокатов прихватили на последних 24 инвесторах, когда эти деятели перестали даже платить дивиденды из свежесобранных денег и начались жалобы от самых первых инвесторов.
Любопытная деталь: инвестиционный проект этих деятелей финансировал избирательную компанию нынешнего губернатора Канзаса, где, предположительно, строили этаноловый завод и "создавали" рабочие места.

Tags:

Comments

( 14 comments — Leave a comment )
mamaracha
Sep. 17th, 2014 05:46 pm (UTC)
Wow!
Is this in the news?

I know GOP is not doing well in current polls right now (which is surprising, given the political makeup of the state).
logofilka
Sep. 17th, 2014 06:05 pm (UTC)
Not sure about the news. I got it through the AILA listserve, and the case is SEC vs. Lee et al, filed in Federal Distric Court in Central California on Sept. 15.

Edited at 2014-09-17 06:05 pm (UTC)
my_vois
Sep. 17th, 2014 06:12 pm (UTC)
А можно ссылку, чтобы почитать это интересное дело в оригинале?..))
gookhunter
Sep. 17th, 2014 06:17 pm (UTC)
У меня вопрос.
А какова судьба greencard?
Раз это все тянулось с 2007 года, со многих уже даже условность должна была быть снята.
И раз обман вскрылся, что будет с уже выданными?
logofilka
Sep. 17th, 2014 06:18 pm (UTC)
Большинству уже отказали, похоже.
gookhunter
Sep. 17th, 2014 06:21 pm (UTC)
хм....
Странная ситуация. Как известно- дается на год, после года "условность" снимается. Т.е этот "пузырь" должен лопнуть ну в 2009-2010. КАК они умудрились досидеть до 2014?
И чем руководствовались "последние вкладчики"? Неужели даже статистику не удосужились посмотреть....
logofilka
Sep. 17th, 2014 06:29 pm (UTC)
Мне про "как известно" ничего неизвестно. :) По моей информации, первая ГК по ЕВ5 дается на два года. Теоретически, в 2007 начали подписку. Подавали дела в 2008-2009. Дело было на рассмотрении еще год. Потом два года в резидентском статусе, потом подают на снятие условности. То есть, отказы должны были пойти в 2012-13. А места в проекте активно продавали до конца 2012-го.
v_jacyna
Sep. 17th, 2014 06:43 pm (UTC)
Они прочли роман Эмиля Золя "Деньги". Всё почти точно по книге!
Только вот в США или где-нибудь во Франции это скандальная история, а в России - государственная политика.
nboyko
Sep. 17th, 2014 09:08 pm (UTC)
почему, интересно, нельзя просто торговать гринкартами? миллион за штуку, например. что правительство мотивирует разводить этот цирк с конями, с наваром и при деле?
(Anonymous)
Sep. 18th, 2014 07:50 am (UTC)
Добрый день! Как Вы считаете насколько можно доверять CMB региональному центру? И если это возможно выскажите свое мнение о нем! Спасибо за ответ!
lyutyy
Sep. 18th, 2014 10:51 am (UTC)
НашаРаша, прям)
non_saint
Sep. 19th, 2014 10:08 pm (UTC)
так и хочется спросить, адвокаты эти, они, конечно, бывшие россияне? ))))
logofilka
Sep. 19th, 2014 10:25 pm (UTC)
Nope. None of them.
( 14 comments — Leave a comment )

Latest Month

August 2019
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Powered by LiveJournal.com
Designed by Terri McAllister