?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Ponzi Scheme

Читаю прекрасное дело, только что зафайленное в Федеральном Суде в Калифорнии. Два адвоката собрали инвестиционных денег на ЕВ5 с 94 инвесторов (помножайте на полмиллиона, плюс "административный сбор") на строительство этанолового завода в Канзасе. В 2007 году расковыряли землю под фундамент и поставили времянку для строителей. В 2008 будку убрали и стройку свернули, но инвесторов продолжали подписывать, а в иммиграционные службы посылали документы на якобы нанятых рабочих, которые заполняют созданные рабочие места. Часть денег с привлечения новых инвесторов пускали на выплату дивидендов инвестировавшим ранее, а основную часть - не вполне понятно куда, но частично - вкладывали в добычу руды на Филиппинах. Жена одного из адвокатов была в бизнесе бухгалтером, жена другого - "администратором проекта." За интересное место адвокатов прихватили на последних 24 инвесторах, когда эти деятели перестали даже платить дивиденды из свежесобранных денег и начались жалобы от самых первых инвесторов.
Любопытная деталь: инвестиционный проект этих деятелей финансировал избирательную компанию нынешнего губернатора Канзаса, где, предположительно, строили этаноловый завод и "создавали" рабочие места.

Tags:

Comments

logofilka
Sep. 17th, 2014 06:05 pm (UTC)
Not sure about the news. I got it through the AILA listserve, and the case is SEC vs. Lee et al, filed in Federal Distric Court in Central California on Sept. 15.

Edited at 2014-09-17 06:05 pm (UTC)

Latest Month

August 2019
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Page Summary

Powered by LiveJournal.com
Designed by Terri McAllister