logofilka (logofilka) wrote,
logofilka
logofilka

Categories:

Двойной агент

В мире инвесторской иммиграции через региональные центры есть много загадочных и неясных правил, но одно правило абсолютно однозначное: запрет на dual representation. Казалось бы, что может быть понятнее: тот, кто представляет инвестиционный проект, не может представлять инвестора. Конфликт интересов. Этот простой принцип почему-то не работает с региональными центрами, держащими агентов в Китае. Как мне недавно сказал один житель Народной Республики Китай, в этой стране dual representation - вещь такая же призрачная, как и понятия об интеллектуальной собственности. Короче, в той части мира вполне распространена практика, когда агент регионального центра не просто "подписывает" клиента на инвестицию, но и оказывает все сопроводительные услуги инвестору. У инвестора складывается впечатление, что агент представляет его интересы, хотя на самом деле, он в первую очередь работает на инвестиционный проект. Собственно, поэтому большинство махинаций с нецелевым использованием инвесторских денег затрагивает китайских инвесторов.

Это была присказка. Теперь сказка.

Утречко порадовало новым колоритным скандалом. Комиссия по контролю за оборотом ценных бумаг (SEC) подала в суд на один чудесный региональный центр, который вел как минимум два, но, похоже, что и больше проектов. Вся машина управлялась одним-единственным человеком через агентов в Китае. На строительство отелей и ресторанов собрали 136 миллионов долларов инвесторских денег. Администратор проекта деньгами распорядился по своему усмотрению - накупил себе дорогой недвижимости и предметов быта. Кроме того, 200 тысяч проиграл в казино, что, конечно, капля в море. Прихватили его, когда он подал заявку в иммиграционные службы сертифицировать еще один строительный проект как "региональный центр" и получить под это разрешение подписать еще 95 инвесторов. Иммиграционные службы задумались, не является ли тревожным знаком то, что администратор проекта не отчитался по предыдущим начинаниям. Назначили аудит. Тепрь SEC подает в суд запрос заморозить все счета администратора и его агентов, чтобы спасти хотя бы те инвесторские деньги, которые еще не потрачены.
Tags: business immigration, eb5, twimc
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 9 comments