?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Ugly beauty business

Еще одно дело с визовым мошенничеством подошло к предсказуемой развязке.
Эта не сильно нетипичная история началась в 2009 году, когда стараниями Wikileaks было обнародовано сообщение из переписки американского консульства в Тель-Авиве. Сотрудникам консульства предлагалось обратить внимание на тот примечательный факт, что в американских торговых центрах как грибы после дождя растут киоски, продающие израильскую косметику с солями Мертвого моря. Разумеется, эта информация распространялась не в качестве рекламной рассылки чудодейственных кремов - несколько проверок обнаружили, что агентами по распространению этой косметики являлись молодые граждане Израиля без разрешения на работу. Главным образом - держатели туристических и иногда студенческих виз.

Год спустя, в 2010, Wikileaks слила новое сообщение, из которого было понятно, что в израильских газетах активно рекламируется трудоустройство в индустрии распространения израильской косметики в США, и обещаются зарплаты от $1,500 до $3,000 в неделю. В марте 2016, в городе Ралли, Северная Каролина, был арестован уроженец Израиля и легальный резидент США, который, по материалам следствия, управлял и компанией, занимающейся поставками целебной израильской косметики, и рекрутинговым агентством в Израиле.

Кроме этого ареста, был еще десяток, в том числе был арестован и владелец синдиката. Арестовали его в Румынии, откуда быстренько экстрадировали в США. На прошлой неделе он признал себя виновным в предъявленных обвинениях в иммиграционном мошенничестве и отмывании денег.

По данным Департмента Юстиции, предприимчивая группа интенсивно рекрутировала в Израиле, инструктировала как половчее соврать в посольстве, чтобы получить туристические визы, а потом трудоустраивала "туристов" в косметические киоски в торговых центрах в нескольких Штатах по всему Восточному побережью. Некоторые источники пишут, что обещанной зарплаты продавцам не платили, но это и не требовалось, так как им на смену постоянно поступали новые. Разумеется, налогов с такого трудоустройства никто не отчислял, да и бухгалтерия в бизнесе велась сомнительная. По предварительным оценкам, пeревезя около 140 нелегальных работников в США, преприниматели пустили мимо кассы 14,5 миллионов долларов.

Приговор будет оглашен в январе, владелец бизнеса смотрит ориентировочно на 25 лет тюрьмы.

Лично для себя, я нахожу историю любопытной, потому что сама специфика бизнеса и природа товара просто классически укладывалась в параметры визы Е1, легко доступной гражданам Израиля. Т.е., правильно структурировав бизнес и создав условия для легального найма, владельцы бизнеса могли бы спокойно и законно привозить сотрудников на краткосрочных рабочих визах. Но, конечно, прибыльность авантюры в этом случае могла бы пострадать.

Posts from This Journal by “immigration” Tag

  • Верхний пост. Комментарии скринятся

    Добрый день! Спасибо, что зашли. Этот журнал не преследует образовательных целей и написанное в нем не является юридической консультацией.…

  • играл, но не угадал

    Некоторые иммиграционные офицеры, проводящие интервью по бизнес или инвестиционным категориям, любят поиграть в детективов. Если в деле есть…

  • When the cultures collide

    Когда я переехала из Джорджии в Аризону и "переполучала" адвокатскую лицензию, до открытия своего офиса мне случилось пару месяцев поработать в офисе…

Comments

( 35 comments — Leave a comment )
Page 1 of 2
<<[1] [2] >>
vadfred
Oct. 11th, 2016 05:39 pm (UTC)
ок..будем знать..косметика мертвого моря востребована в сша ..и не плохие продажи..при этом убрали сеть конкурентов.
logofilka
Oct. 11th, 2016 05:42 pm (UTC)
Чтобы продажи были сопоставимые, надо продавцов из Израиля завозить.
(no subject) - апполон герострат - Oct. 11th, 2016 07:32 pm (UTC) - Expand
(no subject) - s_mall - Oct. 11th, 2016 07:32 pm (UTC) - Expand
(no subject) - alexeim - Oct. 12th, 2016 02:56 am (UTC) - Expand
(no subject) - Константин Левашов - Oct. 12th, 2016 02:31 pm (UTC) - Expand
(no subject) - cherity - Oct. 12th, 2016 05:04 am (UTC) - Expand
evka
Oct. 11th, 2016 06:12 pm (UTC)
Вот. Я давным давно думала, как они это делают, множество раз видела объявления у нас в Израиле, в которых таким продавцам обещали золотые горы.
Ничего удивительного, как оказалось.
ukiwa
Oct. 11th, 2016 06:15 pm (UTC)
Израильтянам нужны туристические визы в США?! Вот уж не думал...
evka
Oct. 11th, 2016 06:25 pm (UTC)
Увы. В Канаду нет, а в США до сих пор нужны.
(no subject) - michaelios - Oct. 12th, 2016 04:16 am (UTC) - Expand
(no subject) - britva_ - Oct. 12th, 2016 07:52 pm (UTC) - Expand
livejournal
Oct. 11th, 2016 06:23 pm (UTC)
Ugly beauty business
User evka referenced to your post from Ugly beauty business saying: [...] удивительного, как оказалось. Жадность фраера сгубила. Оригинал взят у в Ugly beauty business [...]
dasblinkenlight
Oct. 11th, 2016 06:25 pm (UTC)
Самый цимес этого гешефта как раз в том, чтобы "кинуть" продавцов так, чтобы они тебе ничего не могли сделать! С визой Е1 у них есть права, есть защита, а с туристической визой куда им деваться? Они ведь работают нелегально.

Единственный просчёт мошенников в том, что охотиться за ними станут не "кинутые на бабки" работники, а "кинутое на налоги" США. Так что я считаю, у нас всех есть отличный повод для злорадства :-)
alexeim
Oct. 11th, 2016 06:25 pm (UTC)
Ты же сама сказала, что их кидали с зарплатой. А на визе у работников появляются маленькие, но права
Константин Левашов
Oct. 12th, 2016 02:34 pm (UTC)
Ну, видать обиженные работнички и пожаловались.
Шура Люберецкий [luberetsky.ru]
Oct. 11th, 2016 06:26 pm (UTC)
Изя, послушай, и этот поц таки будет учить нас делать бизнес?
livejournal
Oct. 11th, 2016 06:34 pm (UTC)
Hello! Your entry got to top-25 of the most popular entries in LiveJournal! Learn more about LiveJournal Ratings in FAQ.
genka8
Oct. 11th, 2016 07:13 pm (UTC)
Точно, были такие киоски с молодыми ребятами на моллах. А сейчас вроде исчезли.
yucca
Oct. 11th, 2016 07:33 pm (UTC)
А сейчас продают всякую французскую косметику молодые франкоязычные люди арабского вида. Интересно, их случайно не завозят из Ливана или Марокко таким же манером?
sashura
Oct. 11th, 2016 07:33 pm (UTC)
Я даже знаю двоих из этих 140 человек, которые успели так поработать. Как раз в NC, я еще удивлялась, почему такой странный выбор места :)) Не знаю, что уж там им платили, но они ехали не на заработки, а страну посмотреть. На билеты, жилье и еду им хватило.
allowed_anonym
Oct. 11th, 2016 07:45 pm (UTC)
интересно, 14,5 миллионов "мимо кассы" - это за что? за неуплату по привозу по правильной визу? по налогам с работающих? что эти 140 человек не платили налоги со своих 40-50К в год предполагаемых? за то, что продавец (ака легальный владелец) не платил налоги со своего дохода?! это ж насколько ему надо наторговать косметикой, чтобы 14,5 миллионов налогов заплатить?

какая-то уж сильно кругленькая сумма за 140 человек-то всего-то и/или за неуплату налогов с дохода...
sashura
Oct. 11th, 2016 07:56 pm (UTC)
Продано было на 14 миллионов.
(no subject) - allowed_anonym - Oct. 11th, 2016 08:32 pm (UTC) - Expand
(no subject) - sashura - Oct. 11th, 2016 10:16 pm (UTC) - Expand
(no subject) - britva_ - Oct. 11th, 2016 08:51 pm (UTC) - Expand
(no subject) - Константин Левашов - Oct. 12th, 2016 02:36 pm (UTC) - Expand
igorla
Oct. 11th, 2016 08:47 pm (UTC)
Видно жаба задавила визу оформлять. В Израиле это стоит порядка 2000 зеленых, не бог весть какие деньги.
seba_pereira
Oct. 11th, 2016 09:14 pm (UTC)
так вот куда они пропали то...

Я однажды купил их какие то крема для прикола и подарил кому то.

У них прикольная презентация были, всегда останавливали прохожих в молле, предлагали попробовать их скраб...

Ща какие то другие парни там ошиваются. что то новое продают, но похоже из того же региона... может сделали выводы..
kyty3ob
Oct. 11th, 2016 10:43 pm (UTC)

У нас в Австралии тоже мелькали в шопинг-центрах. Как раз в 2010-2012. С размахом дело было поставлено, да.


Мы как-то разгоговились с барышней-продавщицей, она все нас расспрашивала, как бы в АУ насовсем остаться. А тут вон оно что, оказывается.

Константин Левашов
Oct. 12th, 2016 02:41 pm (UTC)
Ну, Австралия для них всё-таки микроскопический рынок в сравнении со Штатами.

А вообще, косметику на основе грязей Мёртвого Моря масса фирм производит. Возможно, несколько этих фирм работает по такой схеме продаж и найма, а накрыли пока только одну.
Page 1 of 2
<<[1] [2] >>
( 35 comments — Leave a comment )

Latest Month

April 2018
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Powered by LiveJournal.com
Designed by Terri McAllister