Эта не сильно нетипичная история началась в 2009 году, когда стараниями Wikileaks было обнародовано сообщение из переписки американского консульства в Тель-Авиве. Сотрудникам консульства предлагалось обратить внимание на тот примечательный факт, что в американских торговых центрах как грибы после дождя растут киоски, продающие израильскую косметику с солями Мертвого моря. Разумеется, эта информация распространялась не в качестве рекламной рассылки чудодейственных кремов - несколько проверок обнаружили, что агентами по распространению этой косметики являлись молодые граждане Израиля без разрешения на работу. Главным образом - держатели туристических и иногда студенческих виз.
Год спустя, в 2010, Wikileaks слила новое сообщение, из которого было понятно, что в израильских газетах активно рекламируется трудоустройство в индустрии распространения израильской косметики в США, и обещаются зарплаты от $1,500 до $3,000 в неделю. В марте 2016, в городе Ралли, Северная Каролина, был арестован уроженец Израиля и легальный резидент США, который, по материалам следствия, управлял и компанией, занимающейся поставками целебной израильской косметики, и рекрутинговым агентством в Израиле.
Кроме этого ареста, был еще десяток, в том числе был арестован и владелец синдиката. Арестовали его в Румынии, откуда быстренько экстрадировали в США. На прошлой неделе он признал себя виновным в предъявленных обвинениях в иммиграционном мошенничестве и отмывании денег.
По данным Департмента Юстиции, предприимчивая группа интенсивно рекрутировала в Израиле, инструктировала как половчее соврать в посольстве, чтобы получить туристические визы, а потом трудоустраивала "туристов" в косметические киоски в торговых центрах в нескольких Штатах по всему Восточному побережью. Некоторые источники пишут, что обещанной зарплаты продавцам не платили, но это и не требовалось, так как им на смену постоянно поступали новые. Разумеется, налогов с такого трудоустройства никто не отчислял, да и бухгалтерия в бизнесе велась сомнительная. По предварительным оценкам, пeревезя около 140 нелегальных работников в США, преприниматели пустили мимо кассы 14,5 миллионов долларов.
Приговор будет оглашен в январе, владелец бизнеса смотрит ориентировочно на 25 лет тюрьмы.
Лично для себя, я нахожу историю любопытной, потому что сама специфика бизнеса и природа товара просто классически укладывалась в параметры визы Е1, легко доступной гражданам Израиля. Т.е., правильно структурировав бизнес и создав условия для легального найма, владельцы бизнеса могли бы спокойно и законно привозить сотрудников на краткосрочных рабочих визах. Но, конечно, прибыльность авантюры в этом случае могла бы пострадать.
Posts from This Journal by “immigration” Tag
-
Верхний пост. Комментарии скринятся
Добрый день! Спасибо, что зашли. Этот журнал не преследует образовательных целей и написанное в нем не является юридической консультацией.…
-
играл, но не угадал
Некоторые иммиграционные офицеры, проводящие интервью по бизнес или инвестиционным категориям, любят поиграть в детективов. Если в деле есть…
-
When the cultures collide
Когда я переехала из Джорджии в Аризону и "переполучала" адвокатскую лицензию, до открытия своего офиса мне случилось пару месяцев поработать в офисе…
Comments
Ничего удивительного, как оказалось.
Единственный просчёт мошенников в том, что охотиться за ними станут не "кинутые на бабки" работники, а "кинутое на налоги" США. Так что я считаю, у нас всех есть отличный повод для злорадства :-)
какая-то уж сильно кругленькая сумма за 140 человек-то всего-то и/или за неуплату налогов с дохода...
Я однажды купил их какие то крема для прикола и подарил кому то.
У них прикольная презентация были, всегда останавливали прохожих в молле, предлагали попробовать их скраб...
Ща какие то другие парни там ошиваются. что то новое продают, но похоже из того же региона... может сделали выводы..
У нас в Австралии тоже мелькали в шопинг-центрах. Как раз в 2010-2012. С размахом дело было поставлено, да.
Мы как-то разгоговились с барышней-продавщицей, она все нас расспрашивала, как бы в АУ насовсем остаться. А тут вон оно что, оказывается.
А вообще, косметику на основе грязей Мёртвого Моря масса фирм производит. Возможно, несколько этих фирм работает по такой схеме продаж и найма, а накрыли пока только одну.