logofilka (logofilka) wrote,
logofilka
logofilka

Category:

Тебя посадят, а ты не воруй

С иммиграционными помогайками сюжет, как правило, одинаковый: несколько лет заполняют иммиграционные формы, не имея адвокатской лицензии, в какой-то момент попадаются на вранье в документах - обвинение в мошенничестве, суд, тюрьма. Но вот этот случай наглядно иллюстрирует, насколько наглая помогайка может разгуляться, прежде чем ей дадут по рукам.


Во Флориде некая предприимчивая дама, известная под разными именами, но чаще всего представляющаюся как Лора Торрес, открыла "Multiservice Office" - офис, помогающий желающим готовить иммиграционные петиции. Офис специализировался на беженских петициях. За гонорар от $2,500 до $4,000 офис готовил "беженское дело под ключ" - формы, написанная "история", доказательства. Клиентов о содержании петиции особо не информировали. Им иногда давали подписать последнюю страницу формы, и копию документов, естественно, не выдавали, а иногда и вовсе ничего не показывали - все формы подписывали сотрудники офиса.

Как и положено в случаях с беженскими петициями, через 150 дней заявитель получал право подать заявление на разрешение на работу. Эти заявления готовил тот же офис, и в качестве домашнего адреса заявителя указывались адреса нескольких квартир, которыми владела та же Лора Торрес. Когда карточки разрешения на работу приходили на указанный адрес, офис помогайки связывался с клиентом и просил у клиента деньги за карточку (несколько тысяч). Если клиент был не готов раскошелиться, клиенту говорили, что тогда карточку отправят обратно в иммиграционные службы, и представители депортационной полиции придут и арестуют соискателя беженства (абсолютное вранье).

Уже за эти действия Лоре Торрес причиталось бы лет десять тюрьмы, но дамочка вывела бизнес на новую высоту. Поскольку для заполнения беженских петиций заявители выдавали ей полную биографическую информацию и копии документов, Торрес располагала всеми данными, чтобы заполнять налоговые декларации на своих ничего не подозревающих клиентов. От их имени она стала готовить налоговые декларации, в которые включала выдуманные места работы, родственников-иждивенцев, кредиты на образование, и разную другую информацию, которая позволяла запрашивать возврат якобы уплаченных налогов. Пользуясь личными данными клиентов, Торрес также делала запросы на социальные пособия и льготы, вроде талонов на питание для малоимущих семей с малолетними детьми. Чеки налоговых возвратов и материальной помощи также доставлялись на адреса нескольких квартир, которыми владела Торрес.

Дальше в истории появился новый персонаж. Торрес получала чеки, но просто начать класть их на собственный счет она бы не смогла - любой банк рано или поздно заподозрил бы неладное, если бы на счет стали поступать средства, предназначенные другим людям. А на какой счет можно без проблем систематически класть чеки, выписанные на посторонних людей? Очень просто - на трастовый счет лицензированного адвоката. У каждого адвоката по закону должен быть открыт специальный банковский счет, на который можно класть деньги, предназначенные третьим лицам. Такой счет положено держать на случай, если адвокату потребуется сделать платеж от имени клиента или, наоборот, получить компенсацию, причитающуюся клиенту в результате судебных разбирательств. На такой счет можно без всяких вопросов со стороны банковского учреждения положить чек, выписанный на третье лицо. И Торрес вступила в сговор с одним калифорнийским адвокатом.

Торрес передавала адвокату полученные от налоговых и социальных служб чеки, выписанные на клиентов, а тот клал их на свой трастовый счет. Потом с этого счета адвокат делал выплаты Торрес, удерживая 10% за труды.

В результате активной деятельности, Торрес собрала около двух миллионов долларов за работу с иммиграционными петициями, $1.8 миллионов от налоговых служб в виде налоговых возвратов для "клиентов" и ничтожные $67 тысяч социальных пособий. Сколько людей отправилось в депортацию или навсегда потеряли возможность получить легальный статус - неизвестно.

Сторона обвинения запрашивает для Торрес 15 лет тюрьмы и конфискацию незаконно полученных средств.



Мой канал на Youtube
Tags: law&order, logofilka, quod erat demonstrandum, unauthorized practice of law
Subscribe

Posts from This Journal “unauthorized practice of law” Tag

  • Если у Вас "проблемный" адвокат

    И по следам последнего поста. Мне за сутки написало более десяти человек - клиентов адвокатов, которым предъявлены обвинения, связанные с…

  • Финита ла комедиа

    О безусловном торжестве справедливости сегодня проинформировал Департамент Юстиции. Момент, который не мог не наступить, просто потому, что так…

  • В народ

    Я, как человек с журналистским прошлым, придерживаюсь мнения, что чем больше информации обществу доступно, тем лучше. Собственно, именно из этих…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 52 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →

Posts from This Journal “unauthorized practice of law” Tag

  • Если у Вас "проблемный" адвокат

    И по следам последнего поста. Мне за сутки написало более десяти человек - клиентов адвокатов, которым предъявлены обвинения, связанные с…

  • Финита ла комедиа

    О безусловном торжестве справедливости сегодня проинформировал Департамент Юстиции. Момент, который не мог не наступить, просто потому, что так…

  • В народ

    Я, как человек с журналистским прошлым, придерживаюсь мнения, что чем больше информации обществу доступно, тем лучше. Собственно, именно из этих…